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公司公告

益盛药业:关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告2021-07-22  

                        证券代码:002566          证券简称:益盛药业        公告编号:2021-023

               吉林省集安益盛药业股份有限公司
         关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会审议事项
    吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经
理、董事会秘书丁富君先生提交的书面辞职报告。丁富君先生因个人原因,向董
事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,丁富君
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,丁富君先生将不在公司继续
任职。
    截至本公告披露日,丁富君先生未持有公司股份。丁富君先生在担任公司副
总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展、规范运作做
出了积极贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢。
    为保证董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定,公司于 2021 年 7 月 21 日以现场的方式召开了第七届董事会第十五次会议,
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》,决定聘任李铁军先
生为公司董事会秘书、副总经理,任期与第七届董事会同期。
    二、关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
    李铁军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董
事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力,其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》(2020 年修订)、《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在相关规则规定的不适合担任董事
会秘书的情形。公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司
章程》的相关规定。作为公司独立董事,我们一致同意聘李铁军先生为公司董事
会秘书。




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    三、人员简历
    李铁军:男,1960年5月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程
师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长,益盛药业董事、财
务总监、副总经理兼董事会秘书。
    李铁军先生持有本公司股票1,201,600股,占公司总股本的0.36%,与其他董
事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间
不存在关联关系。李铁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届
满情形。李铁军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,亦
不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    四、联系方式
    李铁军先生联系方式如下:
    电话:0435-6236009
    传真:0435-6236009
    电子邮箱:junlitie@sina.com
    联系地址:吉林省集安市文化东路17-20号


    特此公告。



                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                                二○二一年七月二十一日




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