证券代码：002566         证券简称：益盛药业        公告编号：2022-031


              吉林省集安益盛药业股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四次
会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2022年10月14日向各董事发出，会议
于2022年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董
事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
第三季度报告》。
    《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
银行申请流动资金贷款的议案》。
    公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行申请不超过1.7亿元
的流动资金贷款，向中国银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公
司集安市支行分别申请不超过2亿元流动资金贷款，合计5.7亿元，用于购买原材
料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务
总监全权办理贷款手续。
    该项议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知》。



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四、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。



                             吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十月二十四日




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