证券代码：002567            证券简称：唐人神            公告编号：2020-125
债券代码：128092            债券简称：唐人转债


           唐人神集团股份有限公司
       独立董事关于公司第八届董事会
     第二十三次会议相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2020 年 7 月 31 日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司
独立董事，现对公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的公司非公开发行股
票（以下简称“本次发行”）相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
    1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票境内上市人民币普通股（A 股）
股票的资格和条件；
    2、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形；本次发行募集资金
投资项目符合国家相关产业政策，符合公司自身发展战略，具有良好的经济效益，
有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展
的要求和全体股东的利益；
    3、本次发行的预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、
法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益；公司为本次发行制定的
《前次募集资金使用情况报告》、《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法律法规的有关规定；
    4、公司关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析及填补
措施，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）等的相关规定；公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行
作出了相关承诺，符合公司实际经营情况与全体股东的利益，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形；
    5、公司审议本次发行事项的董事会召开、表决程序符合相关法律法规及《公
司章程》规定，会议决议合法、有效；
    6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管
理委员会核准后方可实施。
    综上所述，我们同意本次发行有关议案，并同意提交公司股东大会审议。




                                         独立董事：江帆、余兴龙、张少球
                                                 唐人神集团股份有限公司
                                                 二〇二〇年七月三十一日