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公司公告

唐人神:湖南一星律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书2021-07-10  

                        湖南一星律师事务所                                                                                                         法律意见书



                                           湖南一星律师事务所
                    关于唐人神集团股份有限公司 2021 年
                         第四次临时股东大会的法律意见书

致:唐人神集团股份有限公司

        湖南一星律师事务所(以下简称本所)接受唐人神集团股份有限公司(以下

简称公司)的委托,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出具本法律意见。本法律

意见书仅供贵公司 2021 年第四次临时股东大会之目的使用。

        为出具本法律意见书,本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师(下称经

办律师)依法出席本次股东大会,对其所涉及的有关事项进行了审查,查阅了《公

司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求,按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:



        一、本次股东大会的召集、召开程序

        本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会已于 2021 年 6 月 22 日、6 月

26 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的

通知》、《唐人神集团股份有限公司关于增加 2021 年第四次临时股东大会的临时

议暨股东大会补充通知公告》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及

审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、

召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

        本次股东大会于 2021 年 7 月 9 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新技

术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室如期召开;网

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湖南一星律师事务所长沙总所:长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                    电话:0731-82235259 82239176
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络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月

9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

        会议由公司董事长陶一山先生主持。

        本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。



       二、出席本次股东大会人员的资格

        出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人,现场到会股东或股东

代理人 3 人,代表股份 224,695,110 股,占公司总股份的 18.6312%;通过网络投

票的股东 24 人,代表股份 78,279,920 股,占公司总股份的 6.4908%。出席现场会

议和参加网络投票的股东共 27 人,代表股份 302,975,030 股,占公司总股份的

25.1219%。

        经查证,上述股东(股东代理人)持股(代表持股)数量与公司提供的《股

东名册》记载一致,且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明,股东代理人

持有合法的书面授权委托书和身份证明。

        经核对,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会,

且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。



       三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案

       本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对

会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。



       四、股东大会的表决程序、表决结果

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        本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,表决结果当场公

布,出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

        本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决,参会股东(包括代理人)审

议通过了下列议案:

        1、《关于对外提供担保的议案》。

        表决情况:同意 302,774,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9338%;

反对 200,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0662%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

        2、《关于调整担保相关内容的议案》。

        表决情况:同意 300,645,983 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2313%;

反对 2,329,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7687%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

        3、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

        表决情况:同意 78,102,173 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7729%;

反对 177,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2271%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

        4、《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

        表决情况:同意 301,583,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5408%;

反对 1,391,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4592%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

        5、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

        表决情况:同意 302,796,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;

反对 177,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%;弃权 700 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

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        对上述第 3 项议案,表决时关联股东孙双胜、湖南唐人神控股投资股份有限

公司及其一致行动人大生行饲料有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定对议案进行了回避表决。

        本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,所作表决结果

合法有效。



       五、结论意见:

        综上所述,经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、

法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东

大会的表决程序、表决结果合法、有效。

        特此见证。

(以下为本法律意见书签署页,无正文)




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(本页无正文,为唐人神集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见

书签字盖章专页)




湖南一星律师事务所 (盖章)



主任贺晓辉(签名):




                                                       经办律师谭清炜 (签名):



                                                       经办律师杨              萍 (签名):




                                                                     二 O 二一年七月九日




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