证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-092
唐人神集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案 4、议案 6~8、议案 11 对中小投资者单独计票，
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 19 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月
19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权
股份数 319,026,286 股，占公司股份总数的 26.4529％，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表
决权股份 312,690,510 股，占公司股份总数的 25.9275％；
1
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 15 名，代表公司有表决权股份
6,335,776 股，占公司股份总数的 0.5253％。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 15 人，代表公司有表决权
股份 6,335,776 股，占公司股份总数的 0.5253％。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 318,908,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9632％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
2、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 318,908,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9632％；反对 67,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 49,915 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
3、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意 318,908,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9632％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
4、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度利润分配的议案》。
表决情况：同意 318,958,671 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9788％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,268,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9328％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司 2021 年度利润分配预案为：
2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
5、审议通过了《关于审议公司 2021 年年度审计报告的议案》。
表决情况：同意 318,908,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9632％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
6、《关于审议 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（逐项
表决）。
6.01 董事：陶一山
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0842％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0012％。
其中，同意 6,267,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0158％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.02 董事：陶业
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0842％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0012％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0158％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.03 董事：黄国盛
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0842％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0012％。
3
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0158％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.04 董事：郭拥华
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0855％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.05 董事：孙双胜
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0855％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.06 董事：李龙兵
表决情况：同意 245,003,271 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9720％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0280％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
4
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6.07 董事：江帆
表决情况：同意 318,957,671 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9785％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
6.08 董事：余兴龙
表决情况：同意 318,957,671 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9785％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
6.09 董事：张少球
表决情况：同意 318,957,671 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9785％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
6.10 监事：刘宏
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0855％；弃
5
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.11 监事：黄锡源
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0855％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.12 监事：龙伟华
表决情况：同意 318,957,671 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9785％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0212％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0003％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0158％。
6.13 监事：杨卫红
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0842％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0012％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
6
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0158％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
6.14 监事：邓祥建
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 67,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0842％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0012％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 67,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0672％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0158％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
7、审议通过了《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决情况：同意 318,907,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9629％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％；弃
权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,217,361 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1310％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7860％。
8、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 318,907,871 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9629％；反对 68,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％；弃
权 49,915 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0156％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,217,361 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1310％；反对 68,500 股，占出席会议中
7
小投资者有表决权股份总数的 1.0812％；弃权 49,915 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7878％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决情况：同意 315,227,394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.8092％；反对 3,798,892 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1908％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
10、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决情况：同意 315,227,394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.8092％；反对 3,798,892 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.1908％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
11、审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 80,221,561 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9145％；反对 68,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0855％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 6,267,161 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9170％；反对 68,615 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 1.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表
决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书》。
8
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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