证券代码：002567            证券简称：唐人神         公告编号：2022-094



             唐人神集团股份有限公司
       第八届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议
于 2022 年 6 月 2 日下午 14:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨
工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于
2022 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规
定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
    会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事
会。
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选陶一山先生、陶业先生、黄
国盛先生、孙双胜先生、杨志先生、邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人（个人简历附后）。
    以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审
议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理
人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二
分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 提名陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.02 提名陶业先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.03 提名黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.04 提名孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.05 提名杨志先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.06 提名邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事
会。
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选赵宪武先生、张南宁先生、
陈小军女士为独立董事候选人（个人简历附后）。
    上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将
提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
    独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进
行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向
深圳证券交易所提出反馈意见。
    《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》、《独立
董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第八届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    1.01 提名赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.02 提名张南宁先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.03 提名陈小军女士为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期
员工持股计划第二个锁定期解锁的相关事项的议案》。
    公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第二期解锁，具体解锁比例和
数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人
2021 年考核结果如下：

           考核分数（S）   S≧85     70≤S＜85   60≤S＜70    S＜60

           解锁比例         100%         90%         80%        0%
           人数（人）       56           26          22         19

    根据考核结果，第二期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的
目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为 123 人，涉及的解锁的股票数
为 1,808,351 股，其中 67 名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划
份额，由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将
该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
    同时，因原参加第二期员工持股计划的部分持有人解除合同等原因，由管委
会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办
法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 8 人，由管委会在取消收回后将
该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
    由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他
符合本计划规定条件的参与人不超过 80 人，转让价格届时由管委会根据实际情
况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限
范围内。
    因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华
女士、孙双胜先生对本议案回避表决。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14：30 召开 2022 年第四次临时
股东大会，会议将审议董事会、监事会提交股东大会审议的相关议案。该次股东
大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
特此公告。




             唐人神集团股份有限公司董事会
                       二〇二二年六月二日
             唐人神集团股份有限公司
           第九届董事会董事候选人简历

    一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，
中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年－1992 年，担任株洲市饲料厂厂
长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公
司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级
管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保
持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山
先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。

    陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊
津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国
十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南
省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、
湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年
全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协
会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，是第
十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长。

    陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司
70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资
股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团
股份有限公司 11.66%股份；陶一山先生直接持有公司 720,000 股股份，持股比例
为 0.06%，陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系，除以上情形
外，陶一山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶一山先生不存在不得担
任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任
职要求。
    二、陶业先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，
MBA 学历。2014 年进入公司，2014 年 2 月-2014 年 11 月担任唐人神集团股份有
限公司证券部总经理，2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董
事，2014 年 11 月-2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁，2015 年 12 月至 2016
年 4 月担任公司总裁助理，2016 年 4 月-2018 年 7 月担任公司副总裁； 2018 年
7 月陶业先生辞去副总裁职务，同月，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘
任陶业先生为公司总裁。陶业先生为株洲市第九届、第十届政协委员，株洲市工
商联（总商会）第十一届副主席，市绿色食品产业协会会长，现任公司副董事长、
总裁。

    陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，湖南山业投资咨询有限
公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐
人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.66%股份；陶业先
生直接持有公司 47,100 股股份，持股比例为 0.004%；陶业先生与公司实际控制
人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董
事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶业先生不
存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》
等规定的任职要求。

    三、黄国盛先生，男，中国香港籍，1948 年出生，硕士研究生。毕业于加
拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲
料加工业。1978 年－1990 年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990
年－1991 年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司董事、大生行
饲料有限公司董事、总经理。

    黄国盛先生未持有公司股份，其所任职的大生行饲料有限公司持有公司
8.13%股份， 除以上情形外，黄国盛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论； 2）
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。黄
国盛先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公
司章程》等规定的任职要求。

    四、孙双胜先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，
注册会计师。1994 年-1998 年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999 年株洲建业
会计师事务所审计员，2000 年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大
骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005 年-2009 年任本
公司财务中心总经理，2010 年至 2016 年 6 月任本公司财务总监，2011 年 9 月至
2016 年 6 月担任公司董事会秘书兼财务总监。2016 年 6 月至今担任公司董事，
现任公司董事、董事会秘书。

    孙双胜先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司
0.76%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司 11.66%股份；孙双胜
先生直接持有公司 309,000 股股份，持股比例为 0.03%，在湖南唐人神控股投资
股份有限公司担任董事，除以上情形外，孙双胜先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一。孙双胜先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳
证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

    五、杨志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，汉族，
中国致公党员，在职研究生，会计师，高级经济师。2000 年-2017 年历任中联重
科集团财务主管、中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融
市场部总经理等，2017 年-2019 年 5 月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金
融市场部总经理，2019 年 7 月加入公司，2019 年 11 月起至今担任公司财务总监。

    杨志先生直接持有公司 39,000 股股份，持股比例为 0.003%，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一。杨志先生不存在不得担任董事的情形，符合法
律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

    六、邓海滨先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，汉族，
博士研究生，中共党员。曾任职三一集团有限公司投资总部高级投资经理，湖南
财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理（主持工作）；2017
年 3 月至 2018 年 5 月任南华民生投资管理有限公司董事长；2018 年 6 月起任职
湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。目前在与湖南财信金融控股集团有
限公司相关联公司兼任董事的公司有湖南省财信引领投资管理有限公司、湖南财
信经济投资有限公司、楚天科技股份有限公司、湖南机场物流股份有限公司、湖
南医药集团有限公司、湖南空港实业股份有限公司、深圳市达晨财信创业投资管
理有限公司，在湖南省旅游投资控股有限公司兼任执行董事；在与湖南财信金融
控股集团有限公司相关联公司担任监事的公司有湖南华润润湘联和私募股权基
金管理有限公司、南华投资管理有限公司、湖南天惠投资基金管理有限公司。

    邓海滨先生未持有公司股份，其所任职的湖南省财信产业基金管理有限公司
与持有公司百分之五以上股份的股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）为
同一控制人控制的不同主体，除以上情形外，邓海滨先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以
下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一。邓海滨先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所
其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

    七、张南宁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，
博士研究生，律师，中共党员。2010 年 6 月-2022 年 3 月担任湖南天地人律师事
务所合伙人律师，2022 年 4 月至今担任湖南人和人律师事务所律师，兼任中国
政法大学研究员、湖南大学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会及长沙仲裁委员
会仲裁员、西南政法大学研究生导师、湖南师范大学及湖南科技大学教授、湖南
工商大学客座教授、湖南三兴精密工业股份有限公司及楚天科技股份有限公司独
立董事。张南宁先生于 2017 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级
管理人员培训结业证<独立董事>》。

    张南宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。张南宁
先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司
章程》等规定的任职要求。

    八、赵宪武先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，
中共党员，硕士研究生，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师资格，中国
注册会计师协会资深会员。2012 年 7 月-2016 年 4 月担任国防科技大学投资评审
中心主任，2016 年 4 月-2018 年 2 月担任泰富重装集团财务管理中心总经理，2018
年 2 月-2020 年 1 月担任湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产
评估有限公司副总经理，2020 年 2 月-2021 年 2 月担任湖南省注册会计师协会、
湖南省资产评估协会业务监管部副主任，2021 年 2 月至今担任湖南省注册会计
师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任，兼任湖
南省会计咨询专家库专家、华天酒店集团股份有限公司和陈克明食品集团股份有
限公司及湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事、湖南发展资产管理集团董
事。赵宪武先生于 2021 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事
资格证书》。

    赵宪武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。赵宪武
先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司
章程》等规定的任职要求。

    九、陈小军女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，
中共党员，博士研究生，湖南农业大学教授、湖南农业大学教学督导团特聘专家。
1996 年 7 月-1997 年 11 月担任湖南钢球厂下属的清泰饲料公司品控员，1997 年
12 月-2002 年 8 月担任湖南九鼎科技有限公司化验员，2005 年 7 月至 2021 年 11
月历任湖南农业大学助教、讲师、副教授，2021 年 12 月-至今担任湖南农业大学
教授，2022 年 3 月至今担任湖南农业大学教学督导团特聘专家。陈小军女士于
2022 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

    陈小军女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陈小军
女士不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司
章程》等规定的任职要求。