证券代码：002567           证券简称：唐人神            公告编号：2022-099


         唐人神集团股份有限公司
 董事会提名委员会关于提名第九届董事会
 董事及高级管理人员候选人的审核意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 6 月 2 日召开
第八届董事会第五十一次会议，会议将审议关于公司董事会换届选举的相关议
案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》等规章
制度的有关规定，提名委员会经研究，现对公司第八届董事会换届暨选举成立第
九届董事会，以及第九届董事会拟聘任新一届高级管理人员事宜，基于勤勉尽责
立场，发表如下意见：
    1、2022 年 5 月 13 日，公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公
告编号：2022-086），就第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、
本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细的阐述，程序规范，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、
《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定。
    2、经核查，第九届董事会九名董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》所规
定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
    3、独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《上市公司独立
董事规则》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。
    4、基于上述意见，我们拟推选陶一山先生、黄国盛先生、陶业先生、孙双
胜先生、杨志先生、邓海滨先生、张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士共九人
为公司第九届董事会董事候选人；其中，张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士
三人为独立董事候选人，拟提交公司第八届董事会第五十一次会议审议，并报公
司 2022 年第四次临时股东大会审批。
    5、根据公司提供的拟聘任新一届高级管理人员（总裁、董事会秘书、财务
总监）的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关
部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经
历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
    6、经征求被提名人对提名的意见和要求，拟提名陶业先生为公司总裁，同
时根据陶业先生的提名，拟提名杨志先生为公司财务总监，孙双胜先生为公司董
事会秘书，并提交公司第九届董事会第一次会议审议，上述人员任期三年，与第
九届董事会任期一致。




                              董事会提名委员会：陶一山、余兴龙、张少球
                                                 唐人神集团股份有限公司
                                                 二〇二二年五月二十六日