湖南一星律师事务所 法律意见书
湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2022 年
第四次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下
简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2022 年第四次临时股东大会之目的使
用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经
办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公
司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资
讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告了
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，并于 2022 年 6 月 14 日发布了
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告》，将本次股东大会的召开
时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按
照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召
开程序进行。
本次股东大会于 2022 年 6 月 22 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新
技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如期召开；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6
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湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176
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月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东
代理人 3 人，代表股份 254,073,090 股，占公司总股份的 21.0671％；通过网络投
票的股东 10 人，代表股份 79,215,477 股，占公司总股份的 6.5684％。出席现场会
议和参加网络投票的股东共 13 人，代表股份 333,288,567 股，占公司总股份的
27.6355％。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股
东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人
持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会，
且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
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本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审
议通过了下列议案：
1.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况 ：同 意 267,970,054 股 ，占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
80.4018%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,488,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4689%。
1.02、选举陶业先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况：同 意 267,970,054 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
80.4018%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,488,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4689%。
1.03、选举黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况 ：同 意 267,975,054 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
80.4033%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,493,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4932%。
1.04、选举孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况 ：同 意 267,970,054 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
80.4018%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,488,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4689%。
1.05、选举杨志先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况 ：同 意 267,970,054 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
80.4018%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,488,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4689%。
1.06、选举邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 情 况 ：同 意 659,224,774 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
197.7940%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,488,664 股，
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占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4689%。
2.00、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01、选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事
表 决 情况 ： 同 意 259,225,274 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
77.7780%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,489,164 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4713%。
2.02、选举张南宁先生为公司第九届董事会独立董事
表 决 情 况 ：同 意 259,229,774 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
77.7794%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,493,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4932%。
2.03、选举陈小军女士为公司第九届董事会独立董事
表 决 情 况 ：同 意 259,228,774 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的
77.7791%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,492,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4883%。
3.00、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01、选举张文先生为第九届监事会股东代表监事
表决情 况：同 意 259,229,774 股 ，占 出席股 东大 会有表 决权 股份总 数的
77.7794%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,493,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4932%。
3.02、选举黄锡源先生为第九届监事会股东代表监事
表决情 况：同 意 259,229,774 股 ，占 出席股 东大 会有表 决权 股份总 数的
77.7794%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,493,664 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4932%。
3.03、选举邓祥建先生为第九届监事会股东代表监事
表决情 况：同 意 259,229,774 股 ，占 出席股 东大 会有表 决权 股份总 数的
77.7794%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 20,493,664 股，
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占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4932%。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法
有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、
法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见
书签字盖章专页）
湖南一星律师事务所 （盖章）
主任贺晓辉（签名）：
经办律师谭清炜 （签名）：
经办律师杨 萍 （签名）：
年 月 日
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