证券代码：002568          证券简称：百润股份       公告编号：2020-022


           上海百润投资控股集团股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况
    1． 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 28 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为 2020 年 5 月 28 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    （3）股权登记日：2020 年 5 月 21 日。
    2．现场会议地点：
    上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份 239,396,711
股，占公司股份总数的 46.0553%。其中出席现场会议的股东及授权代表 6 人，
代表股份 225,258,608 股，占公司股份总数的 43.3354%；通过网络投票的股东及
授权代表 7 人，代表股份 14,138,103 股，占公司股份总数的 2.7199%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
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会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    1. 发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    2. 发行方式及发行时间
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
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    3. 发行价格及定价原则
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    4. 发行数量
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    5. 发行对象及认购方式
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    6. 限售期
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
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弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    7. 募集资金总额及用途
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    8. 上市地点
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    9. 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    10. 本次决议的有效期
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
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98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 239,220,111 股，占与会有表决权股份总数的 99.9262%；反
对 176,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0738%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,919,656 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.8302%；反对 176,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.1698%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （六）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及
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相关主体承诺事项的议案》
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
    表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （八）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意 239,396,311 股，占与会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 15,095,856 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9974%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0026%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    （九）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
    表决结果：同意 239,383,511 股，占与会有表决权股份总数的 99.9945%；反
对 1,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 11,700 股，占与会有表
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决权股份总数的 0.0049%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 15,083,056 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9126%；反对 1,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0099%；弃
权 11,700 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0775%。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件
    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
    2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。


                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                            二〇二〇年五月二十八日