证券代码：002568          证券简称：百润股份        公告编号：2020-039


           上海百润投资控股集团股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况
    1． 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 8 月 18 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2020 年 8 月 18 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    （3）股权登记日：2020 年 8 月 12 日。
    2．现场会议地点：
    上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份 228,839,827
股，占公司总股份的 44.0244%。其中出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代
表股份 220,447,167 股，占公司总股本的 42.4098%；通过网络投票的股东及授权
代表 8 人，代表股份 8,392,660 股，占公司总股本的 1.6146%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
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会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    四、会议审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 228,839,827 股，占与会有表决权股份总数的 100％；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数
的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 9,212,213 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、董宇律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件
     《上海百润投资控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
    1．
    2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。


                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                              二〇二〇年八月十八日