证券代码：002569           证券简称：ST 步森           公告编号：2022-091



                      浙江步森服饰股份有限公司

            关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 13 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于修订<印章管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会修订
《印章管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
《浙江步森服饰有限公司印章管理制度》。

    2、《关于成立内部控制工作领导小组的议案》
    为强化公司内部控制体系建设，确保内部控制制度有效执行，公司成立内部
控制工作领导小组。由公司董事长兼总经理王雅珠女士担任组长，成员包括独立
董事秦本平先生、独立董事穆阳先生、独立董事贺小北先生、董事刘栋先生,任期
与公司第六届董事会一致。工作职责为：对公司内部控制体系的建设工作进行总
体筹划、组织领导和推进，对内部控制工作中的重大事项进行决策，对内部控制
工作执行的成果进行验收和检验等。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、《关于拟投资设立子公司的议案》

    为进一步优化公司各分子公司的设置，满足公司服装等业务发展需要，提升
公司经营能力，公司拟根据生产经营实际需要，投资设立子公司（含境外）。为
保证后续工作的顺利开展，同意由管理层办理相关注册登记等手续。相关子公司
的设立，最终以经核准的信息为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

    特此公告。

                                          浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 14 日