索菲亚家居股份有限公司

    关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议相关审议事项发

表独立意见如下：

    一、对《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以

下简称“《激励计划（草案修订稿）”）及其摘要的补充独立意见：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备

忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘

录 3 号》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规

定，我们对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表补充独立意见如下：

    （一）同意公司《激励计划（草案修订稿）》的全部内容；

    （二）除上述外，有关公司《激励计划草案修订稿》的其他意见与本人在《索

菲亚家居股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见》

中发表的意见一致。

    综上，我们同意公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    二、关于募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”建设完成后节余资金转

入超募资金账户的议案

    公司募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”已按照原有投资进度完成了建

设。项目产生结余资金是因为公司优化生产工序、根据实际经营情况调整设备采

购方案、严格控制支出以及欧元汇率变动等原因。公司拟将已竣工的募投项目节

余资金转入超募资金的计划，没有与其他剩余募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。故我们同意本项议案。

    三、《关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案》和《关于调整公司部分高

级管理人员薪酬并确认增聘的高级管理人员薪酬的议案》

    随着公司生产经营规模的不断扩大，经济效益逐年增加，参照现时的物价水

平和同行业公司的高管人员薪酬水平，综合考虑高管人员所任职位的管理范围、

重要性、职责等因素，公司董事会适当调整部分非独立董事、高级管理人员薪酬

水平和所确认的增聘高管薪酬的方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束

与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，

有利公司持续稳定健康发展。故此，我们同意《关于调整公司部分非独立董事薪

酬的议案》和《关于调整公司部分高级管理人员薪酬并确认增聘的高级管理人员

薪酬的议案》。




                                       独立董事：


                                       葛   芸、李   非、高振忠

                                        二〇一三年一月二十七日