证券代码：002573               证券简称：清新环境                公告编号：2019-069


                     北京清新环境技术股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知以信息、电子邮件及电话的方式于2019年10月19日发出。董事会会议于2019年10月
29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
    《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
   （一）公司第五届董事会第二次会议决议；
   （二）深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                                    北京清新环境技术股份有限公司
                                                            董     事   会

                                                      二零一九年十月二十九日