证券代码：002573              证券简称：清新环境             公告编号：2020-103


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2020 年 11 月 30 日发出。董事会会议于 2020 年
12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8
人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购资产及股权的议
案》。
    公司董事会认为：公司全资子公司北京清新环境节能技术有限公司拟以自有资金或
自筹资金支付现金方式收购天壕环境股份有限公司 18 个余热发电项目，包括 16 个分公
司的余热发电项目资产和负债、重庆天壕渝琥新能源有限公司 100%股权、宁夏节能茂烨
余热发电有限公司 100%股权。交易双方以评估报告确定的评估值为参考，按照公平、公
允的原则协商确定相关资产转让价格合计为 86,400 万元。本次交易的评估、审计机构
具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，该等机构出具的审计报告与评估报告符
合客观、独立、公正、科学的原则，交易价格参考审计、评估结果经交易双方协商确定，
定价公允，该事项程序合法合规。本次资产收购事项有利于促进公司业务链的延伸，进
一步扩大工业节能、余热回收利用业务规模，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈
利能力。同意本次公司全资子公司收购资产及股权事项。
    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购资产
及股权的公告》（公告编号：2020-104）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。




                                     北京清新环境技术股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二零二零年十二月三日