证券代码：002573                  证券简称：清新环境                公告编号：2022-024


                        北京清新环境技术股份有限公司
                     第五届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议
 通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 4 月 18 日发出。监事会会议于 2022 年
 4 月 28 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
 人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及
 摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法
 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     本项议案尚须提交股东大会审议。
    （二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工
 作报告》。
    《2021年 度监 事会 工作 报告 》具 体内 容详 见公 司指 定信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚须提交股东大会审议。
    （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算
 报告》。
    《 2021年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本项议案尚须提交股东大会审议。
    （四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配的预案》。
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2021年度
 实现净利润192,803,347.8元，提取10%的法定盈余公积金19,280,334.78元，2021年度
 可 供 股 东 分 配 的 利 润 173,523,013.02 元 ； 加 上 2020 年 末 经 审 计 的 未 分 配 利 润
 2,388,423,912.81 元 ， 减去 2021 年 度公 司 利润 分 配 派发 的 现金 股 利 140,372,107.90
 元，故截至2021年末累计可供股东分配的利润2,421,574,817.93元。
     公司 2021 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,403,721,079 股为基数，向全
 体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）,共计派发现金股利 140,372,107.90 元，
 剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配
 方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
     监事会认为该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的
 经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2021年度公司利润分配预案符
 合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回
 报规划（2020年-2022年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
     本项议案尚须提交股东大会审议。
     （五）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报
 告》。
     经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为
 健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投
 资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照
 《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2021 年度内部控制自我评
 价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
    《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
        （六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审
 计机构的议案》。
        监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市
 公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意
 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本项议案尚须提交股东大会审议。
    （七）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
 财产品的议案》。
        监事会认为在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提
 下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资
 格的非关联方金融机构发行的购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，总额度
 不超过人民币 5 亿元。有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常
 开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
 利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《2021年度募集资金
 存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与使用情况的专项
 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告
 内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不存在募集
 资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
 况。
    《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （九）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买董事、监事、高级管
 理人员责任保险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理
 人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，
 根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，同意为公司和全体董事、监事、
 高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：
    （1）投保人：北京清新环境技术股份有限公司
    （2）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等
    （3）赔偿限额：不低于人民币5,000万元/年
    （4）保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
    （5）保险期限：12个月
     本项议案尚须提交股东大会审议。
     （十）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。
     经审核，监事会认为董事会编制的公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完
 整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏。公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的
 规定。
    《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     公司第五届监事会第二十次会议决议。


     特此公告。




                                            北京清新环境技术股份有限公司监事会
                                                        二零二二年四月二十八日