证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-040



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 8
月 3 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
三十八次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于终止重大资产重组事项的议案》。

     公司董事会同意终止重大资产重组事项，同时承诺自公告发布之日起至少三
个月内不再筹划重大资产重组事项。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

     《关于终止重大资产重组事项的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                     2016 年 8 月 7 日