证券代码：002577            证券简称：雷柏科技               公告编号：2020-026


                     深圳雷柏科技股份有限公司
             第四届监事会第八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次临时
会议于2020年8月7日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以
电话、邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各监事发出。本次监事会会议应
出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），
会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年
度报告及摘要》。

    监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2020
年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2020年半年度报告及摘要》所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：
2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海


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证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于变更
公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

    《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-028）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司章程（2020 年 8 月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。

    三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第八次临时会议决议。

    特此公告。




                                         深圳雷柏科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 8 月 8 日




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