证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2018－104




                   惠州中京电子科技股份有限公司

                第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
三届监事会第二十七次会议通知》；2018 年 10 月 19 日，公司第三届监事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有
关规定，做出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


     一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

     的议案。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州
中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见
如下：

    （1）2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
有关规定；

    （2）2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2018 年第三季度经营财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2018 年第三季度报告编制及审议工

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作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议通过了《关于向控股子公司提供销售、采购服务的议案》


    公司子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）主营
产品为柔性电路板（FPCB）和刚挠结合板（R-F），与公司主营业务同属 PCB 领
域，在销售和采购方面具有较强协同性。为整合资源，促进优质客户开发，降低
成本，发挥集团战略营销及采购优势，经公司与元盛电子协商，一致同意元盛电
子将其部分产品委托公司营销中心进行销售，部分原材料采购委托公司采购中心
进行采购，并由公司向元盛电子收取一定比例的销售服务费，委托采购不收取服
务费。元盛电子委托公司销售金额不超过人民币 3000 万元/年，委托采购金额不
超过人民币 1000 万元/年。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 19 日




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