中京电子：第四届董事会第五次会议决议公告2019-04-18
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－009
惠州中京电子科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知》；2019 年 4 月 16 日，公司
第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室
以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的
决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
独立董事向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年
年度股东大会上述职。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。
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表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
2018 年公司实现营业收入 176,133.72 万元，较上年同比增长 63.61%；实现
净利润 8,155.80 万元，较上年同比增加 243.49%。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了 2018 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年年度报
告摘要》。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股
东的净利润【81,557,970.86】元，加上年初未分配利润【213,360,849.96】元，
减去本年度已分配利润【37,602,018.00】元，本次可供股东分配的利润为
【257,316,802.82】元。
公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年度利润分配股权登记日公司总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【1.00】元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于公司 2018 年度内部控制情况自我评价报告的议案》。
本 报 告 以 及 独 立 董 事 意 见 详 见 2019 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
本自查表详见 2019 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2019 年度审计机构的议
案》。
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根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为
2019 年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意
见详见 2019 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》。
为满足公司未来两年的资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2020 年
年度股东大会前向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 19
亿元的综合融资授信规模，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供抵押担
保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限、担保方式等均授权公司董
事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关
金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为
自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本
议案经股东大会审议通过后，公司 2017 年年度股东大会批准的额度不再执行。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十二、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
因公司拟对《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中离职的 28 名激励对
象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 368,120 股进行回购注销，上述股票回
购注销完成后，公司注册资本将由 372,772,800 元变更为 372,404,680 元，总股本
将由 372,772,800 股变更为 372,404,680 股。因此，公司将对《公司章程》相应条
款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，具体详
见附件《公司章程修订案》。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于变更会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更系依据财政部《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《关于 2018 年度一般企业
财务报表格式有关问题的解读》，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程
序符合有关法律法规和本公司《章程》的规定，不会对本公司财务报表产生实质
性影响，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本公司本次会计政策变更。
详见公司于 2019 年 4 月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更会计政
策的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于对子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：被担保人系本公司的全资子公司或控股子公司，公司为其提供
担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的
风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产
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生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意
为其提供以上担保。
详见公司于 2019 年 4 月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对子公司提
供担保额度的公告》。
本议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2018
年年度股东大会的通知的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
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附件：《公司章程修订案》
惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案
修订前：
第六条：公司的注册资本为人民币 372,772,800 元。
第二十一条 公司目前的股份总数为 372,772,800 股，均为普通股，股本结构如下：
股份数量（股） 比例
一、限售流通股（或非流通股） 25,863,404 6.9381%
二、无限售流通股 346,909,396 93.0619%
三、总股本 372,772,800 100%
修订后：
第六条：公司的注册资本为人民币 372,404,680 元。
第二十一条 公司目前的股份总数为 372,404,680 股，均为普通股，股本结构如下：
股份数量（股） 比例
一、限售流通股（或非流通股） 23,900,634 6.4179%
二、无限售流通股 348,504,046 93.5821%
三、总股本 372,404,680 100%
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