证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2019－019




                    惠州中京电子科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
四届监事会第四次会议通知》；2019 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，
实参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行
政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做
出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


     一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州
中京电子科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见
如下：

    （1）2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
有关规定；

    （2）2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2019 年第一季度经营财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2019 年第一季度报告编制及审议工
作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     二、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期

解锁条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和公司《惠州中京电子科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 42 名激
励对象在第一个解锁期持有的 351,000 股限制性股票进行解锁。

    具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2016 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于股权转让暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于股权转让
暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                      惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 22 日




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