证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2020－067
债券代码：124004            债券简称：中京定转
债券代码：124005            债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
四届监事会第十六次会议通知》。2020 年 9 月 29 日，公司第四届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实
际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行
政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做
出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目正常实施
和资金安全的前提下，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超
过 12 个月的保本型理财产品。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相
关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。

    监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲
置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，
符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进
行现金管理事项。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 9 月 29 日




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