证券代码：002579           证券简称：中京电子         公告编号：2020－089
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日以

电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第

四届监事会第十九次会议通知》；2020 年 11 月 9 日，公司第四届监事会第十九

次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事

3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关

规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件
成就的议案》

    监事会认为：公司 79 名激励对象行权资格合法有效，满足《2018 年股票期
权激励计划（草案）》设定的第二个行权期的行权条件，不存在损害公司股东利
益的情形。同意公司为 79 名激励对象办理第二个行权期的 234.84 万份股票期权
的行权手续。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    2、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予
期权数量并注销部分期权的议案》

    鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象余助华等 10 人离职，根
据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励资
格。激励对象第一个行权期内未行权的股票已不具备行权资格，应由公司注销。
激励对象第一期监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及公司《2018 年股
票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首
次授予部分激励对象人数及授予期权数量进行调整并注销部分期权。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、《关于<2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二期自主行权名单>的

议案》

    监事会对《2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二期自主行权名单》
进行了核实，认为：名单中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
符合《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定的可行权条件，同意名单中的激
励对象自主行权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018
年股票期权激励计划首次授予部分第二期自主行权名单》。



    特此公告。




                                     惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 11 月 9 日




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