证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020－093
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知》；2020 年 12 月 11 日，
公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召
开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了
会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部
门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合
法、有效。
    本次会议以投票方式审议通过了如下议案：

    一、《关于全资子公司元盛电子对外投资的议案》
    公司全资子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”） 拟
在珠海富山工业区高密度印制电路产业项目基地设立分公司，投资三维封装用柔
性电路板（FPC）卷对卷（RTR）生产线，投资金额不超过 2 亿元。
    具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司元盛电子对
外投资的公告》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。


             惠州中京电子科技股份有限公司董事会
                      2020 年 12 月 11 日




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