证券代码：002579           证券简称：中京电子           公告编号：2021－011
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知》；2021 年 1 月 20 日，
公司第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办
公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高
级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规
定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《关于聘任黄健铭先生为公司副总裁的议案》

    根据公司治理和经营发展需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资
格审查，拟聘任黄健铭先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

    独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                      惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 1 月 20 日

                                     1
附件：



                          黄健铭先生简历

    黄健铭，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工
程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC
与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科
技集团HDI事业部总裁等职务。现任公司子公司惠州中京电子科技有限公司总
经理，负责PCB生产运营管理。

    截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。




                                  2