证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2021－078
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16

日以电话、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第

四届董事会第三十二次会议通知》；2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第三

十二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。

会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议召开的时间、地点、方式符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公

司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    1、公司于 2021 年 6 月 15 日完成 2020 年度权益分派实施，根据《2021 年

股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划拟授予的

股票期权总数由 1,900 万股调整为 2,280 万股。其中，首次授予部分股票期权数

量由 1,600 万份调整为 1,920 万份；预留部分股票期权数量由 300 万份调整为 360

万份；首次授予部分行权价格由 12.05 元/股调整为 9.99 元/股。

    2、由于《2021 年股票期权激励计划激励对象名单》中 4 名激励对象因个人

原因放弃拟授予的股票期权份额 30.12 万份，公司根据相关规定对激励对象名单

及其获授的权益数量进行了相应调整。

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       经上述调整后，本次股权激励计划激励对象人数由 249 人调整为 245 人，拟

授予的股票期权总数变更为 2,249.88 万份，其中首次授予的股权期权数量变更为

1,889.88 万份，预留部分股票期权数量变更为 360 万份；首次授予部分行权价格

由 12.05 元/股调整为 9.99 元/股。

       公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了独立意

见。

       相关调整事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》及《2021 年股票

期权激励计划激励对象名单（调整后）》。

       表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （关联董事刘德威、余祥斌回避表决）

       二、《关于向激励对象授予股票期权的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次

股权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为

激励对象的情形，同意确定以 2021 年 7 月 28 日为首次授予日，向 245 名激励对

象授予 1,889.88 万份股票期权。

       《关于向激励对象授予股票期权的公告》及独立董事意见详见同日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

       表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （关联董事刘德威、余祥斌回避表决）

    特此公告。



                                        惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 28 日


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