证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2021－086
债券代码：124004           债券简称：中京定转
债券代码：124005           债券简称：中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知》。2021 年 8 月 23 日，
公司第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公
楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级
管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，
做出的决议合法、有效。


    本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

    一、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    2021 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票



    二、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     1
特此公告。




                 惠州中京电子科技股份有限公司
                               董事会
                          2021 年 8 月 23 日




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