意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中京电子:半年报监事会决议公告2021-08-25  

                        证券代码:002579            证券简称:中京电子           公告编号:2021-087
债券代码:124004            债券简称:中京定转
债券代码:124005            债券简称:中京定 02




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
四届监事会第二十五次会议通知》。2021 年 8 月 23 日,公司第四届监事会第二
十五次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 名,
实际参会监事 3 名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,
做出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

    一、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京
电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意
见如下:

    (1)2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有
关规定;

    (2)2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定,所包含的信息能真实反映公司 2021 年半年度经营财务状况;

    (3)截至本意见出具之时,未发现参与 2021 年半年度报告编制及审议工作
的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

                                     1
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



二、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。




                                 惠州中京电子科技股份有限公司监事会

                                              2021 年 8 月 23 日




                                2