证券代码：002580                     证券简称：圣阳股份                 公告编号：2021-034


                             山东圣阳电源股份有限公司

                       第五届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于
2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室
以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持，经与会监事认真审议并表决，审议
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021
年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变
更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，有利于进一步规
范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民
币 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，资金可以在投资期限内
滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过 5 亿元。

    《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）控股股东同为山东国惠投资有限公司，
因监事李正琰先生在山东国惠投资有限公司任职，回避表决。

    监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。

    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                   山东圣阳电源股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2021 年 4 月 27 日