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公司公告

圣阳股份:第五届董事会第十六次会议决议公告2021-07-30  

                        证券代码:002580                证券简称:圣阳股份                 公告编号:2021-044



                            山东圣阳电源股份有限公司

                       第五届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于 2021
年 7 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 7 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场
方式和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,缺席董事 1 名。董事张玉才
先生、王亚斌先生、陈庆振先生、高运奎先生、马涛先生现场参加了会议,董事李亮先生、
桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议,董事宋斌先生因个人原因未出席会议。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过了如下议案:

    一、审议并通过了《关于聘任公司经理的议案》

    议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

    同意聘任杨俊超先生担任公司经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。

    独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                         山东圣阳电源股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2021 年 7 月 30 日