山东圣阳电源股份有限公司独立董事

              关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对董事会聘任高军
先生担任公司董事会秘书事项发表独立意见如下：

    经核查，公司董事会审议聘任高军先生担任公司董事会秘书职务，提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任董事会秘书的岗位职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒，聘任程序合法有效。同意公司董事会聘任高军先生担任公司董事会秘
书职务。




                                                独立董事：桑丽霞 、马涛、梁仕念

                                                              2021 年 10 月 29 日