山东圣阳电源股份有限公司独立董事
 关于公司拟与关联方共同设立控股子公司建设
       圆柱锂电池项目事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为山东圣阳电
源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟
与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目事项的发表独
立意见，具体如下：
    本次公司拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项
目符合公司发展战略和经营发展需要，有利于增强公司盈利能力，
不会对公司生产经营及独立性产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，表
决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意该事项
并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                        独立董事签字：桑丽霞、马涛、梁仕念
                                    2022 年 5 月 18 日