证券代码：002580                  证券简称：圣阳股份                公告编号：2022-034

                          山东圣阳电源股份有限公司
                   第五届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 23 日
上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。董事陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事李伟先生、
宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯
方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟
先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
     一、审议并通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、审议并通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
     议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     为进一步加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，对《子公司管理制
度》进行了修订和完善。
     《子公司管理制度》修订对照表及《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                          山东圣阳电源股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2022 年 8 月 24 日