证券代码：002581       证券简称：未名医药        公告编号：2020-054



                  山东未名生物医药股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2020 年 6 月 12 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2020
年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会
议监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度
监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度
财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度
报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合
法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的
审计报告，监事会对此出具了专项说明，请投资者注意阅读。
    4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度
利润分配预案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和
《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致。
    6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度
内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》
    监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较
完善的内部控制制度，公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司 2019 年度内部控制体系的建设及运行情况。
    7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东三分之二以上表决
通过。
    8. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会
计差错更正的议案》
    监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定，
能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错
更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    9. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处分资金占
用相关人员的议案》
    10. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司资产结构调整暨股权划转的议案》
    三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。


                             山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                      2020 年 6 月 23 日