证券代码：002581       证券简称：未名医药          公告编号：2020-063



                 山东未名生物医药股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书王立君先生递交的书面辞职报告，王立君先生因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会
对王立君先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事
会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理张一诺女士代行董事会秘书职责。公
司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    张一诺女士代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：
    联系电话：021-62788766
    联系传真：021-62788766
    电子邮箱：zhangyn@sinobiowaymed.com.cn
    通讯地址：上海市仙霞路 319 号远东国际广场 A 幢 18 层
    特此公告。




                                  山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 8 日