证券代码：002581       证券简称：未名医药          公告编号：2020-075



                  山东未名生物医药股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2020
年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议
监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东非
经营性占用资金的解决方案》
    监事会将持续监督公司内控管理及子公司管理制度的落实，防范公司控股股
东资金占用等违规事件的发生，同意将《非经营性占用资金的解决方案》提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。




                                  山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                              2020 年 8 月 4 日