证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2022-028 好想你健康食品股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2022年5月19日 现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份 有限公司总部大楼1楼118会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司董事、监事、 董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师 对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 5、股 东出席 的总 体情况 :通 过现场 和网 络投票 的股 东43人 ,代 表股份 160,414,182股,占上市公司总股份的35.1033%。其中:通过现场投票的股东11 人,代表股份148,810,991股,占上市公司总股份的32.5641%。通过网络投票的股 东32人,代表股份11,603,191股,占上市公司总股份的2.5391%。 6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东37人,代表 股份17,034,513股,占上市公司总股份的3.7276%。其中:通过现场投票的中小股 东5人,代表股份5,431,322股,占上市公司总股份的1.1885%。通过网络投票的中 小股东32人,代表股份11,603,191股,占上市公司总股份的2.5391%。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案: 1、《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 160,256,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%;反对 157,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,876,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%;反对 157,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 160,256,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%;反对 157,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,876,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%;反对 157,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、《2021 年年度报告》及其摘要 总表决情况: 同意 160,256,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%;反对 157,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,876,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%;反对 157,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 160,256,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%;反对 157,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,876,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%;反对 157,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、《2022 年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 159,638,643 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5165%;反对 775,539 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4835%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,258,974 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4472%;反对 775,539 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.5528%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 160,209,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8724%;反对 204,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1276%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,829,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7980%;反对 204,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2020%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、《关于向银行申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 160,175,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%;反对 238,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,795,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5984%;反对 238,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4016%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》 总表决情况: 在关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、邱浩群、王强 回避表决的情况下,同意 16,786,137 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.6376%;反对 406,151 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.3624%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,628,362 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6157%;反对 406,151 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.3843%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况: 同意 159,961,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7178%;反对 452,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2822%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,581,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.3422%;反对 452,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.6578%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 160,154,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8381%;反对 259,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1619%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,774,762 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4751%;反对 259,751 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5249%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所 2、律师姓名:张树才、黄世凯 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资 格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法 有效。 四、备查文件 1、《好想你健康食品股份有限公司 2021 年度股东大会决议》; 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日