海能达通信股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的有关规定，我们作为海能达通
信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅拟召开的第四届
董事会第十九次会议相关议案后，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第
十九次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、关于控股子 公司减资的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工
作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本议案以及公司提供的相关资料
进行了认真的审阅，我们认为本次交易有助于深圳天海的业务发展需要，符合公司的
战略发展规划，因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。




                      （以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议相关事项的
                        事前认可意见之签字页




独立董事签字：




        孔祥云                   陈 智                YING KONG
                                                       （孔英）