证券代码：002583            证券简称：海能达          公告编号：2022-003

                      海能达通信股份有限公司
          关于修订海能达第三期员工持股计划（草案）
       （认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司第三期 员工持股计划的基本情况

     海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草
案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》；并于 2017 年 5 月 12
日和 2017 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第
十八次会议，对《第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
部分内容进行了修订。《第三期员工持股计划（草案 ）（认购非公开发行股票
方式）（修订稿）》和《第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票
方 式 ） （ 二 次 修 订 稿 ） 》 详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     公司委托招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商证券”）设立定
向资产管理计划“招证资管-海能达第三期员工持股计划” 并进行管理。“招
证资管-海能达第三期员工持股计划”已 于 2017 年 12 月 8 日完成对公司非公
开发行股票的认购，并于 2017 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，认购股
份数量 32,235,188 股。

     二、本次修订第 三期员工持股计划的情况

     根据公司第三期员工持股计划实施的实际情况，结合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 4 号——员工持股计划 》等相关法律法规，2022 年 1 月 6 日 ，公司召开第
四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关
于修订海能达<第三期员工持股计划（草案 ）（认购非公开发行股票方式）（二
次修订稿）>的议案》，同意对《第三期员工持股计划（草 案）（认购非公开
发行股票方式）（二次修订稿）》的部分内容进行修订。上述议案已经公司第
三期员工持股计划持有人大会第二次会议审议通过。

       根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，本次修订内容在董事会
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

       本次修订的主要内容如下：

 序号                  修改前                                 修改后
         特别提示：                             特别提示：
         4、本员工持股计划设立后全额认购招证    4、本员工持股计划设立后全额认购招证
         资管-海能达第三期员工持股计划定向      资管-海能达第三期员工持股计划定向
         资产管理计划，并委托招商证券资产管     资产管理计划，招证资管-海能达第三期
         理有限公司进行管理，招证资管-海能达    员工持股计划定向资产管理计划主要投
   1
         第三期员工持股计划定向资产管理计划     资范围为购买和持有本公司股票。本员
         主要投资范围为购买和持有本公司股       工持股计划通过认购公司非公开发行股
         票。本员工持股计划通过认购公司非公     票的方式持有上市公司股票。本员工持
         开发行股票的方式持有上市公司股票。     股计划原委托招商证券资产管理有限公
                                                司进行管理，现变更为公司自行管理。
         六、员工持股计划的锁定期、存续期限
         和禁止行为-（三）员工持股计划的禁止
         行为
   2                                            删除
         招商证券资产管理有限公司在决定买卖
         公司股票时应及时咨询公司董事会秘书
         是否处于股票买卖敏感期。
         七、员工持股计划的管理模式             七、员工持股计划的管理模式
             本员工持股计划的内部管理权力机         本员工持股计划的内部管理权力机
         构为持有人会议；员工持股计划设管理     构为持有人会议；员工持股计划设管理
         委员会，监督员工持股计划的日常管理，   委员会，监督员工持股计划的日常管理，
         代表持有人行使股东权力或者授权管理     代表持有人行使股东权力或者授权管理
         机构行使股东权力；公司董事会负责拟     机构行使股东权力；公司董事会负责拟
         定和修改本草案，并在股东大会授权范     定和修改本草案，并在股东大会授权范
   3     围内办理本员工持股计划的其他相关事     围内办理本员工持股计划的其他相关事
         宜；本员工持股计划将委托招商证券资     宜；本员工持股计划原委托招商证券资
         产管理有限公司管理。                   产管理有限公司管理，现变更为公司自
                         ……                   行管理。
         （三）管理委员会                                       ……
                         ……                   （三）管理委员会
           4、管理委员会行使以下职责：                          ……
         （1）负责召集持有人会议；                4、管理委员会行使以下职责：
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划   （1）负责召集持有人会议；
    的日常管理；                          （2）代表全体持有人监督员工持股计划
    （3）代表全体持有人行使股东权利或者   的日常管理；
    授权资产管理机构行使股东权利；        （3）代表全体持有人行使股东权利或者
    （4）负责与资产管理机构的对接工作；   授权资产管理机构行使股东权利；
    （5）代表员工持股计划对外签署相关协   （4）负责与资产管理机构的对接工作；
    议、合同；                            （5）代表员工持股计划对外签署相关协
    （6）管理员工持股计划利益分配；       议、合同；
    （7）决策员工持股计划剩余份额、被强   （6）管理员工持股计划利益分配；
    制转让份额的归属；                    （7）决策员工持股计划剩余份额、被强
    （8）办理员工持股计划份额继承登记；   制转让份额的归属；
    （9）持有人会议授权的其他职责。       （8）办理员工持股计划份额继承登记；
                     ……                 （9）办理股票非交易过户的相关事宜。
    （五）资产管理机构                    （10）持有人会议授权的其他职责。
         招商证券资产管理有限公司为本员                    ……
    工持股计划的管理机构，根据中国证监    （五）资产管理机构
    会等监管机构发布的资产管理业务相关         招商证券资产管理有限公司为本员
    规则以及本员工持股计划相关法律文件    工持股计划的原管理机构，根据中国证
    的约定管理本员工持股计划，并维护本    监会等监管机构发布的资产管理业务相
    员工持股计划的合法权益，确保本员工    关规则以及本员工持股计划相关法律文
    持股计划的财产安全。                  件的约定管理本员工持股计划，并维护
    （六）持股计划的收益分配              本员工持股计划的合法权益，确保本员
         本员工持股计划在锁定期后的存续   工持股计划的财产安全。
    期内，经持有人大会通过后根据持有人    （六）持股计划的收益分配
    大会决议可进行收益分配，扣除税费及    （1）本员工持股计划在锁定期后的存续
    预提费用后的现金资产根据持有人会议    期内，经持有人大会通过后根据持有人
    通过的分配方案分配给持有人，直至本    大会决议可进行收益分配，扣除税费及
    员工持股计划终止。                    预提费用后的现金资产根据持有人会议
                                          通过的分配方案分配给持有人，直至本
                                          员工持股计划终止。
                                          （2）锁定期结束后的存续期内，持有人
                                          可向管理委员会申请办理或通过持有人
                                          会议决议将通过员工持股计划间接持有
                                          的股票非交易过户至个人证券账户。持
                                          有人所持份额对应数量的股票非交易过
                                          户至个人证券账户后即退出本次员工持
                                          股计划。
    十二、员工持股计划终止后的处置办法    十二、员工持股计划终止后的处置办法
    1、本员工持股计划的存续期届满前 2     1、本员工持股计划的存续期届满前 2 个
    个月内，经持有人会议审议后，本持股    月内，经持有人会议审议后，本持股计
4   计划的存续期可以延长。                划的存续期可以延长。
    2、当员工持股计划存续期届满或提前终   2、当员工持股计划存续期届满或提前终
    止时，由持有人会议授权管理委员会在    止时，管理委员会有权根据实际情况采
    依法扣除相关税费后，在届满或终止之    取变现或/及非交易过户至持有人个人
        日起 15 个工作日内完成清算，并按持有   证券账户的方式对计划资产进行处置以
        人持有的份额进行分配。                 完成清算。管理委员会在依法扣除相关
                                               税费后，在届满或终止之日起 15 个工作
                                               日内完成清算，并按持有人持有的份额
                                               进行分配。
     三、独立董事意 见

    公司独立董事审阅了关于修订第三期员工持股计划（草案）（认购非公开
发行股票方式）（二次修订稿）事项，认为本次修订是根据公司实际情况做出，
且已经持有人大会审议通过，公司董事会在审议员工持股计划相关议案时 ，审
议程序合法、合规，相关决策程序合法 、有效。上述事项符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们
同意本次对《第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二
次修订稿）》部分内容进行修订。

     四、监事会审核

    监事会认为：本次对《第三期员工持股计划（草案 ）（认购非公开发行股
票方式）（二次修订稿）》部分内容进行修订，符合员工持股计划的实际情况，
已经员工持股计划持有人大会审议通过，相关决策程序合法、有效，符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决，3 名关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案应当提
交公司股东大会审议，但公司 2017 年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办
理与本次员工持股计划相关的相关事宜，因此，本议案需经公司董事会通过。

     五、法律意见书 的结论性意见

    公司聘请的国浩律师事务所认为，公司已就本次调整员工持股计划履行了
必要的法律程序；本次调整的相关事项符合《指导意见》等法律、法规及规范
性文件的规定。
特此公告。




             海能达通信股份有限公司

                    2022 年 1 月 6 日