证券代码：002583             证券简称：海能达             公告编号：2022-002

                         海能达通信股份有限公司

                 第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议 召开情况

    1、海 能达通 信股份 有限公 司（以 下简称 “公司 ”）第四 届监事 会第十 八次
会议以电子邮件及电话的方式于 2021 年 12 月 31 日向各位监事发出。

    2、本次监事会 于 2022 年 1 月 6 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书周炎先生列席了本次
会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本 次监事 会会议 的召开 符合有 关法律 、行政 法规、部 门规章 、规范 性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议《关于修订海能达<第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票
方式）（二次修订稿）>的议案》。

    监事会认为：本次对《第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票
方式）（二次修订稿）》部分内容进行修订，符合员工持股计划的实际情况，已
经员工持股计划持有人大会审议通过，相关决策程序合法、有效，符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关联监事田智勇、罗俊平、谌军波对该议案回避表决，3 名关联监事回避表决后，
非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案应当提交公司
股东大会审议，但公司 2017 年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次员
工持股计划相关的相关事宜，因此，本议案需经公司董事会通过。

    《关于修订海能达<第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二
次修订稿）>的公告》（公告编号：2022-003）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

     特此公告。




                                                  海能达通信股份有限公司监事会

                                                                2022 年 1 月 6 日