海能达通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,对提交公司第四届董事会第 二十六次会议审议的《关于公司 2022 年上半年募集资金年度存放与使用情况 的专项报告的议案》进行了审议,现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表 独立意见如下: 一、对公司 2022 年上半年募集资金存放和使用情况的独立意见 在对公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上, 基于独立判断,我们作为公司独立董事一致认为:公司 2022 年半年度公司募 集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 (一)关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经核实,报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定,建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程,对外担保和关 联交易均需经严格的审批程序,有效的控制了关联方资金占用风险。 (二)关于公司对外担保的独立意见 经核实,报告期内,公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保 风险,公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。 报告期内,公司担保情况如下: 单位:万元 公司对子公司的担保情况 是 担保 反担保 否 是否 担保额度 实际 担保对象名 担保 实际发 担保 物 情况 履 为关 相关公告 担保 担保期 称 额度 生日期 类型 (如 (如 行 联方 披露日期 金额 有) 有) 完 担保 毕 深圳市海能 2021 年 2021 年 04 3,273 3,273 一 般 3273.11 万 担 保 达技术服务 09 月 23 否 否 月 20 日 .11 .11 担保 2022 年 11 月解除 有限公司 日 其中 3128.58 万担 保 2022 年 12 月解 深圳市海能 2021 年 2021 年 11 38,00 22,47 一 般 除;8048.77 万担保 达技术服务 11 月 16 否 否 月 12 日 0 5.36 担保 2023 年 1 月解除; 有限公司 日 11298.01 万 担 保 2023 年 2 月解除 深圳市海能 2021 年 2020 年 04 一 般 7000 万担保 2022 达通信有限 7,000 03 月 11 7,000 否 否 月 30 日 担保 年 8 月解除 公司 日 深圳市宝龙 2022 年 2021 年 04 3,128 3,128 一 般 3128.48 万 担 保 海能达科技 01 月 24 否 否 月 20 日 .48 .48 担保 2022 年 9 月解除 有限公司 日 深圳市宝龙 2022 年 2022 年 04 2,336 2,336 一 般 2336.98 万 担 保 海能达科技 04 月 27 否 否 月 08 日 .98 .98 担保 2022 年 9 月解除 有限公司 日 深圳市宝龙 2022 年 2022 年 04 2,641 2,641 一 般 2641.64 万 担 保 海能达科技 06 月 08 否 否 月 08 日 .64 .64 担保 2022 年 9 月解除 有限公司 日 鹤壁天海电 2016 年 2015 年 03 一 般 2500 万担保 2026 子信息系统 2,500 01 月 29 2,500 否 否 月 27 日 担保 年 1 月到期 有限公司 日 2000 万元担保 2022 鹤壁天海电 2022 年 2022 年 04 一 般 年 11 月到期;1500 子信息系统 5,000 05 月 23 3,500 否 否 月 08 日 担保 万元担保 2023 年 5 有限公司 日 月到期; 其中 7701.2 万担保 鹤壁天海电 2022 年 2022 年 04 15,00 14,99 一 般 2022 年 9 月解除; 子信息系统 06 月 10 否 否 月 08 日 0 9.2 担保 7298.00 万 担 保 有限公司 日 2022 年 12 月解除 其中 2500 万担保 鹤壁天海电 2022 年 2022 年 04 一 般 2022 年 7 月解除; 子信息系统 7,500 06 月 14 7,500 否 否 月 08 日 担保 5000 万担保 2022 有限公司 日 年 8 月解除 其中 4000 万担保 鹤壁天海电 2021 年 2021 年 04 一 般 2023 年 1 月解除; 子信息系统 7,000 12 月 08 6,000 否 否 月 20 日 担保 2000 万担保 2022 有限公司 日 年 11 月解除 鹤壁天海电 2022 年 2022 年 04 一 般 3000 万担保 2023 子信息系统 3,000 06 月 28 3,000 否 否 月 08 日 担保 年 4 月到期 有限公司 日 深圳市海能 2022 年 04 50,00 达通信有限 月 08 日 0 公司 深圳市宝龙 2022 年 04 25,02 海能达科技 月 08 日 1.38 有限公司 深圳市海能 2022 年 04 50,00 达技术服务 月 08 日 0 有限公司 鹤壁天海电 2022 年 04 49,50 子信息系统 月 08 日 0 有限公司 深圳市安智 2022 年 04 20,00 捷科技有限 月 08 日 0 公司 海能达通信 2022 年 04 40,00 (香港)有 月 08 日 0 限公司 南京海能达 2022 年 04 40,00 软件科技有 月 08 日 0 限公司 南京海能达 2022 年 04 10,00 科技有限公 月 08 日 0 司 深圳市诺萨 2022 年 04 10,00 特科技有限 月 08 日 0 公司 深圳天海通 2022 年 04 10,00 信有限公司 月 08 日 0 深圳市运联 2022 年 04 20,00 通通信服务 月 08 日 0 有限公司 Hytera Comunicaco 2022 年 04 es Do 4,000 月 08 日 Brasil Ltda Hytera Communicat 2022 年 04 ions 4,000 月 08 日 (UK)Co.,Lt d Hytera Communicat 2022 年 04 ions 4,000 月 08 日 (Australia ) Pty Ltd Hytera 2022 年 04 4,000 Co., Ltd. 月 08 日 Hytera Communicat 2022 年 04 10,00 ions 月 08 日 0 (Canada) Inc. SEPURA 2022 年 04 20,00 PLC. 月 08 日 0 Teltronic 2022 年 04 20,00 SAU 月 08 日 0 HYTERA COMMUNICAT 2022 年 04 IONS 4,000 月 08 日 INDONESIA PT Norsat 2022 年 04 10,00 Internatio 月 08 日 0 nal Inc. Hytera 2022 年 04 20,00 Mobilfunk 月 08 日 0 GmbH 报告期内对子 报告期内审批对子公司 公司担保实际 460,000 44,655.07 担保额度合计(B1) 发生 额合计 (B2) 报告期末对子 报告期末已审批的对子 520,901.59 公司实际担保 78,354.77 公司担保额度合计(B3) 余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 是 担保 反担保 否 是否 担保额度 实际 担保对象名 担保 实际发 担保 物 情况 履 为关 相关公告 担保 担保期 称 额度 生日期 类型 (如 (如 行 联方 披露日期 金额 有) 有) 完 担保 毕 土 地 使 用 鹤壁天海电 2016 年 权 及 2500 万担保 2026 子信息系统 2,500 01 月 29 2,500 抵押 否 否 其 上 年 1 月到期 有限公司 日 建 筑 物 其中 3273.11 万担 保 2022 年 11 月解 除;3128.58 万担保 深圳市海能 2021 年 2021 年 09 38,00 25,74 一 般 2022 年 12 月解除; 达技术服务 09 月 23 否 否 月 23 日 0 8.47 担保 8048.77 万 担 保 有限公司 日 2023 年 1 月解除; 11298.01 万 担 保 2023 年 2 月解除 报告期内对子 报告期内审批对子公司 公司担保实际 0 19,346.78 担保额度合计(C1) 发生 额合计 (C2) 报告期末对子 报告期末已审批的对子 40,500 公司实际担保 28,248.47 公司担保额度合计(C3) 余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内担保 报告期内审批担保额度 460,000 实际发生额合 64,001.85 合计(A1+B1+C1) 计(A2+B2+C2) 报告期末实际 报告期末已审批的担保 561,401.59 担保余额合计 106,603.24 额度合计(A3+B3+C3) (A4+B4+C4) 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产 19.12% 的比例 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 余额(D) 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 106,603.24 对象提供的债务担保余额(E) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 106,603.24 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 不适用 况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 不适用 截至 2022 年 6 月 30 日,公司对外担保实际发生额为 0 万元;为控股子公司 担保实际发生额累计 44,655.07 万元;子公司之间担保实际发生额累计 28,248.47 万元,公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序,担保决策程序合法、合规,没 有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担 担保责任。 综上所述,我们认为:公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等有关文件的规定,能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。 (以下无正文,接独立董事签字页) 本页无正文,为海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十六次会议独立 董事独立意见之签字页 独立董事签字: 孔祥云 陈 智 YING KONG(孔英)