致：海能达通信股份有限公司


                    国浩律师（深圳）事务所
                                关于
                    海能达通信股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会之
                            法律意见书


                                            GLG/SZ/A1742/FY/2022-594
    国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2022 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《海
能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本
次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议
案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
    本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
    根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意
见如下：

    一、本次股东大会的召集与召开程序
    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，决议于
2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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    公司董事会于 2022 年 10 月 25 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会
议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、
出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程等相关事项。
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2022 年 11 月 9 日 14:30 在广东省深圳市南山区高新区北
区北环路 9108 号海能达大厦召开，由公司董事长陈清州主持。本次股东大会
网络投票时间为：2022 年 11 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15-
15:00。
    经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络
投票的时间和方式与会议通知所载一致。
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
    （一）本次股东大会由公司董事会召集。
    （二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人
数为 14 名，代表公司有表决股份数为 725,187,589 股，占公司有表决权股份
总额的 39.9315%。
    1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截
至 2022 年 11 月 2 日下午 15：00 交易结束后的公司股东名册，对出席现场
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决股份数
为 714,797,086 股，占公司有表决权股份总额的 39.3593%。
    2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络

                                    2
投票的股东共计 10 名，代表公司有表决股份数额 10,390,503 股，占公司有
表决权股份总额的 0.5721%。
    （三）出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包
括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人
员的资格合法、有效。

    三、本次股东大会审议的议案
    根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
    （一）《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》；
    （二） 关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议
案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果
    （一）本次股东大会的表决程序
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现
场 会 议的股东以记名投票方式 对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、
股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
    （二）本次股东大会的表决结果
    1. 审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》
    表决结果：724,675,385 股同意（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9294%），495,304 股反对，16,900 股弃权。
    中小投资者的表决情况：9,878,299 股同意（占出席股东大会中小投资者
所持股份总数的 95.0705%），495,304 股反对，16,900 股弃权。

                                 3
       本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
       2. 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
       表决结果：724,700,185 股同意（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9328%），201,804 股反对，285,600 股弃权。
       中小投资者的表决情况：9,903,099 股同意（占出席股东大会中小投资者
所持股份总数的 95.3091%），201,804 股反对，285,600 股弃权。
       本议案经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
       综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

       五、结论意见
       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
       本法律意见书正本三份，无副本。
                         （以下无正文，下接签署页）




                                    4
                         本页无正文

                              为

                   国浩律师（深圳）事务所

                            关于

                    海能达通信股份有限公司

                  2022 年第一次临时股东大会

                              之

                         法律意见书

                              的

                           签署页




国浩律师（深圳）事务所              律师：

                                              许成富



负责人：

              马卓檀                          程 静




                                               年      月   日