西陇科学股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《西陇科学股份有限
公司章程》的有关规定，作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司
第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   关于补选公司第四届董事会独立董事事项的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的《关于补选独立董事的议案》及相关材料，经
认真审阅，我们认为：
    鉴于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一

及独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，公司董事会拟提名
吴守富先生为公司第四届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，
不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
    吴守富先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，不存在《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立
董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国
证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。吴守富
先生虽尚未取得独立董事资格证书，但其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所

组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。



                                        独立董事：刘伟、张宏斌、陈水挟

                                           二〇二〇年五月二十七日


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