证券代码：002584           证券简称：西陇科学             公告编号：2021-015


                        西陇科学股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021
年2月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第二次临时股东
大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时
间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分
高级管理人员列席了会议；经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并
以记名投票方式表决，通过如下决议：

   审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举牛佳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第五届监事会任期届满日止。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                                西陇科学股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二一年二月一日




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