证券代码：002584            证券简称：西陇科学           公告编号：2021-013


                         西陇科学股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   重要提示：
   1、本次股东大会无否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

   一、会议召开的情况

   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:30 开始。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 2 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为：2021 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
   2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
   3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
   4、会议召集人：公司董事会。
   5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。
   6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。

   二、会议的出席情况

   1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份 157,522,716 股，占公司有表决权股份总数的 26.9170%。
   公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管



                                     1
理人员列席了本次会议。
   2、现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
157,489,116 股，占公司有表决权股份总数的 26.9113%。
   3、通过网络投票情况
   通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 33,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0057%。
   4、中小投资者总体情况
   中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   通过现场和网络投票的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 33,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0057%。

   三、提案审议表决情况

   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：

   1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》

   1.01 选举黄伟波先生为公司第五届董事会非独立董事

   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   1.02 选举黄伟鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：

                                    2
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   1.03 选举黄少群先生为公司第五届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   1.04 选举黄侦凯先生为公司第五届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   1.05 选举黄侦杰先生为公司第五届董事会非独立董事
   总表决情况：
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   1.06 选举张国宁先生为公司第五届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：


                                    3
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。
   2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》

   2.01 选举吴守富先生为公司第五届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   2.02 选举刘晓暄先生为公司第五届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   2.03 选举曾幸荣先生为公司第五届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

   3.02 选举牛佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
   总表决情况：

                                    4
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   3.02 选举魏坚爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事
   总表决情况：
   同意 157,489,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9787%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：当选。

   4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
   总表决情况：
   同意 157,492,516 股 ，占出 席会议 所有股 东所持 有效表 决权股 份总数的
99.9808%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0192%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小投资者投票表决情况：
   同意 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1190%；
反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8810%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本提案获得通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
   2、见证律师姓名：王立峰、罗易腾；
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


                                    5
   五、备查文件

   1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                            西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年二月一日




                                  6