证券代码：002586             证券简称：ST 围海             公告编号：2019-116



             浙江省围海建设集团股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于 2019 年 11 月 14 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019

年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事陈祖良先生因工作原因未能现场参会，授权委托董
事长仲成荣先生参加表决；独立董事黄先梅女士因工作原因未能现场参会，通过
电话会议方式参会，并委托独立董事费新生先生表决；独立董事陈其先生因工作
原因未能现场参会，通过电话会议方式参会，并以通讯方式表决，符合《公司法》、

《公司章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持，会议经投票表决形成如下
决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于暂缓审议控股股东提请
召开临时股东大会的议案》；
    因控股股东未在规定的时间内向董事会提供相关函件落款公章的真实性说

明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并未补充列举所提议罢免相关董监
事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事
候选人人数不足、材料不够详实等原因，董事会决定暂缓审议控股股东提请召开
2019 年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。在此
期间，第六届董事会仍将勤勉尽责、坚守岗位，继续按照“保上市、稳经营、强

管理、引战投”的战略目标做好各项工作，尽全力保护上市公司和广大中小股东
权益。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于暂缓审议控股股东提请召开临时股
东大会的公告》。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于暂停上市公司股票增持
计划的议案》。
    鉴于近日控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任

和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢
免六名董事及三名监事，上市公司股票增持计划参与者普遍对公司未来发展前景
的信心不足，现董事会决定暂停上市公司股票增持计划。
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于暂停上市公司股票增持计划的公

告》。


    三、备查文件
    公司《第六届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                          浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一九年十一月十八日