证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2021-062
浙江省围海建设集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议
的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建
设集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》公告编号 2021-054），
又于 2021 年 4 月 16 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》（公告编号 2021-060）。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2021 年 4 月 22 日的交易时间，
即 9:15－9:25、9:30-11:30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月
22 日 9：15 至 2021 年 4 月 22 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
1
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长汪文强先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份523,420,838股，占上市公司总股
份的45.7446％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份510,778,747股，占上
市公司总股份的44.6398％。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，
占上市公司总股份的1.1049％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份30,743,634股，占上市公司总股
份的2.6869％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,101,543股，占上市
公司总股份的1.5820％。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，占上
市公司总股份的1.1049％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证
律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
2
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《<2020年年度报告>及摘要》；
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》；
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2021年度财务预算报告》；
同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权15,000股（其中，因未投票
3
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权15,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。
6、审议通过《2020年度利润分配预案》；
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2021年度对控股子公司提供担保的议案》；
同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权15,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363％；反对158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149％；弃权15,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度的
议案》；
同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认
4
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 30,585,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4851％；反对 158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》；
同意 523,262,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
158,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 30,585,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4851％；反对 158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
同意 523,262,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对
158,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 30,585,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4851％；反对 158,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的提案》；
11.01.选举金彭年先生为股东代表监事的提案
同意股份数 520,023,833 股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.351%，金彭年先生当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小股东同意股份数 27,346,629 股，约占出席本次会议的中小股东所
5
持有效表决股份总数的 88.9505%。
11.02.选举张乐鸣先生为股东代表监事的提案
同意股份数 520,063,833 股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.3586%，张乐鸣先生当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小股东同意股份数 27,386,629 股，约占出席本次会议的中小股东所
持有效表决股份总数的 89.0806%。
11.03.选举黄佩佩女士为股东代表监事的提案
同意股份数 520,023,833 股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.351%，黄佩佩女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小股东同意股份数 27,346,629 股，约占出席本次会议的中小股东所
持有效表决股份总数的 88.9505%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2020 年度股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2020年度股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日
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