证券代码：002586               证券简称：*ST 围海               公告编号：2022-149


                   浙江省围海建设集团股份有限公司
              第六届董事会第五十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
十四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2022 年 8 月 26 日召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司
法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票
表决形成如下决议：
    1、审议通过《<2022 年半年度报告>及摘要》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2022 年半年
度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    备查文件：
    1、第六届董事会第五十四次会议决议；
    特此公告




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    浙江省围海建设集团股份有限公司
               董事会
        二〇二二年八月三十日




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