意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

瑞康医药:独立董事2018年度述职报告(武滨)2019-04-30  

						                     瑞康医药集团股份有限公司
                     独立董事2018年度述职报告
                             (武滨)


各位股东及股东代表:
    本人作为瑞康医集团药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,在工作中依据独立、客观、公
正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的经营情况,全面关注
公司的发展状况,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司整体利益,维
护公司股东的合法权益,促进公司规范运作,较好地发挥了独立董事的作用。为
了更好表述和总结本人 2018 年履职情况,现作如下报告:
一、出席董事会情况
    在报告期内,第三届董事会共召开7次董事会,其中现场出席4次,以委托表
决方式参加会议0次,以通讯方式参加3次,列席股东大会1次,并对公司董事会审
议的各项议案投了赞成票,没有对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立董事意见情况
    2018年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与其他独立
董事一起对于相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下:
    2018年4月25日,在公司第三届董事会第十二次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 》、《独立董事对续聘会计师事务
所的事前认可》、《独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立
意见》、《独立董事关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事前认可》
发表了同意的独立意见。
    2018年5月14日,在公司第三届董事会第十三次会议上对《独立董事对会计
政策变更的独立意见》发表了同意的独立意见。
    2018年8月23日,在公司第三届董事会第十四次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
    2018年12月12日,在公司第三届董事会第十七次会议上对《独立董事对第三
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
    2018年度,利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会,对公司
进行了多次实地调查,深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财
务管理、业务发展等相关事项;通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,
关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌
握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
    作为战略委员会委员,本人对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨,
就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨,
为董事会决策提供参考意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
   1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露
指引》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度;要求
公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
    2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报
工作制定》的规定,本人在公司 2018年度审计过程中,认真履行了相关责任和
义务,与年审会计师沟通了解年审工作进程,充分发挥了独立董事在年报中的监
督作用。
六、参加培训和学习的情况
    2018年,本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,时刻关注公司的经营状况及
董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
 (一) 本人无提议召开董事会的情况;
(二)本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;
 (三) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    2019年,本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求,继续勤勉、忠实地
履行独立董事职责,加强同公司各层面人员之间的联系与交流,以保证公司董
事会的客观公正与独立运作,保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董
事会领导之下,在新的一年里继续稳健经营,规范运作,以更加优异的业绩回报
广大投资者。
八、联系方式
    姓名:武滨
    电子邮箱:wubin6900@sohu.com


    特此报告。




                                                      独立董事:武滨
                                                       2019年4月29日