证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-067

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第九次会议通知于 2020 年 10 月 24 日以书面形式发出，2020 年 10 月 30 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
  一、审议通过《2020 年第三季度报告（全文及正文）的议案》
    经审核，《2020 年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
  二、审议通过《关于参与投资设立无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有
限合伙）的议案》
    公司拟以自有资金人民币 8,100 万元作为有限合伙人参与投资设立无锡阿斯
利康中金创业投资合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理合伙协议签署
等相关事宜。具体内容详见《关于参与投资设立无锡阿斯利康中金创业投资合伙
企业（ 有 限 合 伙 ） 的 公 告 》 ， 内 容 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。
    备查文件：


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经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。




                                   瑞康医药集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2020 年 10 月 31 日




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