证券代码：002590                证券简称：万安科技            公告编号：2016-051




                     浙江万安科技股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知于 2016 年 6 月 14 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2016 年 6 月 20
日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    截至 2016 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 9,899,843.72 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资
金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第
610573 号《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。
    公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公
司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。
    公司董事会同意以募集资金 9,899,843.72 元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 9,899,843.72 元。
    公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
    详见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江万安科技股份有限公司关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-054）。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    截止2016年6月6日，公司募集资金余额为569,081,176.70元。根据公司募集
资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂
时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟用20,000万闲置
募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次募集资金补充流动资金，
预计可节约财务费用约870万元。
    详细内容见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-053）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司对外投资的议案》。
    1、公司拟以2,000万美元购买Protean Holdings Corp. （以下简称“Protean”）
发行的9,950,248个D轮优先股，本次投资完成后，公司将持有Protean 10.36%的
股份。
    2、Protean和公司将在公司支付第一笔融资前在中国成立中外合资公司，负
责在中国市场生产、销售并支持新产品。合资公司注册资本1,000万美元，其中：
公司以货币出资600万美元，持股比例60%，Protean以货币出资400万美元，持股
比例40%。
    详细内容见公司 2016 年 6 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订对外投资及战略
合作协议的公告》（编号 2016-048）。


    备查文件
    公司第三届董事会第十九次会议决议。




    特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
                 2016年6月20日